Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A.
Zarząd spółki Bloober Team Spółka Akcyjna informuje, iż działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany terminu, w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A., zwołane pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00. Przyczyną zmiany terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest wystąpienie niezależnych od Spółki przeszkód w uczestnictwie w tym Zgromadzeniu Członków Zarządu Spółki wynikających z konieczności dopełnienia innych obowiązków o znaczeniu strategicznym dla Spółki, co uniemożliwia Członkom Zarządu realizację uprawnienia Zarządu do udziału w ZWZ oraz uniemożliwi procedowanie nad podstawowymi punktami obrad ZWZ.
Wskazując na powyższe Zarząd Bloober Team Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 17 lipca 2017 roku, na godzinę 9:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ulicy Cystersów 9.
Postanawia się powiadomić wszystkich akcjonariuszy, o których mowa w art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A., pierwotnie zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku, którzy złożyli żądanie, o którym mowa w 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych, o powyższej zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki stwierdza, iż proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 17 lipca 2017 roku jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
d. zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
h. powołania członków Rady Nadzorczej.
i. zmiany Statutu Spółki.
j. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
k. przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączniku do niniejszego raportu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika, wzór pełnomocnictwa oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Załączniki:
94902-zwz-17.07.2017-projekty-uchwal
94903-zwz-17.07.2017-wzor-pelnomocnictwa
94904-wniosek-podzial-zysku-2017