Data sporządzenia: 2018-06-20
Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.
Temat: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i opinia o projektach uchwał WZA
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że dnia 20 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2017. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały m.in. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017, wnosząc o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 r. (dalej jako „WZA”). Rada dokonała również oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, uznając go za uzasadniony oraz wniosła o jej pokrycie w sposób przedstawiony przez Zarząd przez WZA. Ponadto Rada Nadzorcza rekomenduje WZA udzielenie absolutorium członkom Zarządu Emitenta z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku 2017.
Również na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z upoważnieniem udzielonym jej w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 marca 2018r., oraz zatwierdziła Plan Strategiczny Spółki na lata 2018 – 2020, opracowany według założeń przyjętych przez przyjętych przez Zarząd Emitenta w dniu 18 grudnia 2017 r., zatwierdzonych przez Radę w dniu 19 lutego 2018r. O przyjęciu założeń Planu Strategicznego i ich zatwierdzeniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. i raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 19 lutego 2018r.
Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki skorzystała ze swojego statutowego uprawnienia i wyraziła opinię o uchwałach, które mają być przedmiotem obrad WZA. Treść opinii Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki:
BLO_RN_sprawozdanie_dzialalnosc_2017.pdf
— Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku
Opinia_Rady_Nadzorczej__-_projekty_uchwal_ZWZA.pdf
— Opinia Rady Nadzorczej dot. projektów uchwał WZA
