Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 lipca 2017 roku, godzina 9:00 (dalej „Wniosek”) (dalej „WZA”) następujących spraw:
1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
2) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie:
Żądanie zamieszczenia w porządku obraz ZWZ uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest zamiarem dostosowania brzmienia dokumentów korporacyjnych Spółki do wymogów stawianych spółkom publicznym notowanym na rynku regulowanym. Ze względu na plany Spółki przeniesienia notowań jej akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz w świetle nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, konieczne jest dostosowanie brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej do aktualnych wymogów, oraz przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Z tej przyczyny zmiany w powyższym zakresie są niezbędne.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad WZA, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad WZA nowe punkty o treści: podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i oznacza go w porządku obrad WZA numerem 10 l, oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia i oznacza go w porządku obrad NWZA numerem 10 m.
Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad WZA, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
d. zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
h. powołania członków Rady Nadzorczej.
i. zmiany Statutu Spółki.
j. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
k. przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.
l. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
m. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zaktualizowane Projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu. Po otrzymaniu szczegółowego projektu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz projektu nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Spółka opublikuje osobnym raportem oraz na stronie Spółki ich treść, celem umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z ich treścią.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Załączniki:
95069-wzor-formularza-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika
