Zgłoszenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza
Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku poprzez umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 22 Statutu Spółki.
Z uwagi na powyższe, Zarząd Emitenta przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 rok oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
c. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011;
d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 rok oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011;
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
g. powołania członków Rady Nadzorczej;
h. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 22 Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia
ogloszenie-o-wprowadzeniu-zmian-do-porzadu-obrad-zwz
formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika
