Treść:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 sierpnia 2020 roku wpłynął do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, godzina 10:00 (dalej „Wniosek”) (dalej „WZA”) następujących spraw:
– podjęcia uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad WZA w ten sposób, że dodaje do porządku obrad WZA nowy punkt i ogłasza porządek obrad WZA, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2019.
- Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.
- Powzięcie uchwał w przedmiocie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
- udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.
- udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
- ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
- powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZA wraz z uzasadnieniem, projekt uchwał, formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika, dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść projektowanych zmian statutu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Załączniki:
Bloober Team – planowane zmiany statutu – porównanie 06082020
Bloober Team – statut po zmianach 06.08.2020
Formularz do głosowania ZWZA – uzupełniony 06.08.2020
Projekty uchwał ZWZA – uzupełnione 06.08.2020
Rockbridge – pismo do Bloober zmiana porządku obrad – przekazanie projektów uchwał